La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Excaveda, detuvo a seis personas de distintas nacionalidades en Madrid, Sevilla y Tarragona, por estafar 44.900 euros con la venta ficticia de maquinaria pesada en redes sociales. Los arrestados están acusados de varios delitos, incluyendo estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estados civiles (física y jurídica), falsedad documental e integración en organización criminal.

La operación comenzó en agosto del año pasado, tras la denuncia presentada en los Juzgados de Valladolid. Se identificaron un total de once víctimas, quienes denunciaron que, a través de una red social, se había ofrecido la venta, a precios bajos, de una mini retro-excavadora. Después de realizar las transferencias a una cuenta bancaria controlada por los autores, las víctimas no recibieron la maquinaria adquirida.

La Guardia Civil abrió varias líneas de investigación, incluyendo el rastreo del dinero estafado y el análisis de los perfiles de la red social, donde se publicaron los anuncios fraudulentos. Tras numerosas gestiones, se pudo identificar y detener a los presuntos autores de los delitos, personas con edades comprendidas entre los 27 y los 49 años.

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones para determinar el grado de implicación de cada una de las personas identificadas. La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.